揭露五行金币传销案:次要策划者盘踞海外遥控指挥

  揭露五行金币生意假象
  郴州警方侦破部督五行币结构领导传销运动案

  ● 全案共抓获犯法
嫌疑人52名,冻结账号593个,涉案金额17亿元。遏制目前,前后有10名犯法
嫌疑人被判处有期徒刑,并处罚金。此案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年,并处罚金一千万零五千元

  ● 此案是2018年公安部发布的世界十大涉众型经济犯法
典型案件之一,是建国以来郴州市公安机关侦办的涉案职员至多、涉案地域最广、涉案金额最大、侦办难度最高、侦办后果最佳的一起涉众型经济犯法
案件

  ● 办案民警大量采取
访问
调查、摸底排查、跟踪蹲守等传统的侦察
手腕,查清了五行币传销结构的职员结构架构,同时使用多种新型作战平台和软件为专案侦办事情办事,有效查清了职员架构、资金流向等关键性信息

  □ 本报记者  阮占江

  □ 本报通讯员 刘 琪 曾鸣

  传销结构内部分工合作,结构严明,生长会员规模庞大,涉及世界34个省、市、自治区,仅5个月就在世界猖狂生长会员40多万人。全案共抓获犯法
嫌疑人52名,冻结账号593个,涉案金额17亿元。遏制目前,前后有10名犯法
嫌疑人被判处有期徒刑,并处罚金。此案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年,并处罚金一千万零五千元。

  湖南省公安厅今天召开新闻发布会,通报了部督“五行币”结构、领导传销运动案侦破概况。

  据悉,此案是2018年公安部发布的世界十大涉众型经济犯法
典型案件之一,是建国以来郴州市公安机关侦办的涉案职员至多、涉案地域最广、涉案金额最大、侦办难度最高、侦办后果最佳的一起涉众型经济犯法
案件。此案的胜利侦破,得到了地方政法委、公安部、省、市各级领导的充分肯定,被评为湖南省公安机关侦办严重经济犯法
案件一级精品案件。

  传销团伙结构严明

  遥控指挥猖狂扩大

  据郴州市副市长、公安局局长张军先容,以宋密秋为首的犯法
团伙于2013年创建“云数贸”传销结构,因被世界多地公安机关袭击处理,宋密秋偷渡逃往泰国,后被泰国警方抓获并判刑入狱。宋密秋在泰国监狱服刑期间,仍遥控指挥其在海内的团伙骨干成员继承生长五化同盟
、云讯通、建业同盟
等10多个传销上级结构。

  2016年12月,宋密秋在泰国出狱后,伙同他人设计了新的“五行币”传销模式,并要求其他传销分支结构局部推行

推戴“五行币”传销模式。“五行币”在推行

推戴进程中未开网,会员注册不通过网上注册,仍是依托原“云数贸”传销结构职员群体根蒂根基层层生长下线会员,并由保举人手工记载会员个人信息或者将会员保举关系层层上报,按保举关系摆列会员之间上下层级关系。

  “五行币”传销结构是依照“Y、S、M”级别的模式来生长会员,此中Y级会员入会费是500元,S级会员入会费是2500元,M级会员入会费是5000元,要求主推M级会员,以双轨制体式格局生长会员,拉人头入会。

  生长会员能够有两项收益:一是现金收益。这个结构规定每生长一名M级会员给保举会员10%的直推奖(500元),给M级别的会员赠予一枚10克的有张健(即宋密秋)头像的五行纪念金币;生长200名会员的团队给团队长嘉奖
人民币1万元,给团队嘉奖
人民币15万元的“宝马奖”,再由团队长按上级会员的业绩分发给会员,到达生长会员层层返利的目的;生长5000名会员的团队长或者在推行

推戴“五行币”运动中有严重进献的下层办理、事情职员给予1公斤黄金的“金砖奖”(实际操作大多是嘉奖
人民币20万元)。

  二是虚构货泉收益。生长会员依照双轨制摆列,许诺入会会员在“五行币”网开网后依照会员级别(会费数目)配置数字货泉,数字货泉能够有新闻收益和新闻收益,新闻收益是随着会员生长总量增加,数字货泉随之增值,每增加50万交易量(生长100名M级会员)就增值10%。经由五次增值后,数字货泉即能够到公司兑换成为电子货泉,之后能够在网上交易,兑换为现金。新闻收益即生长会员便有对碰奖25%的电子币,依照双轨制,层层对碰,无穷
庖代;同时规定每一个会员每天对碰奖不超过5000元电子币。电子币在开网后,能够在网上交易兑现成为现金。

  为强化办理,宋密秋对“五行币”传销结构执行分部门化办理,把整个“五行币”传销结构分为市场推行

推戴团队、金币消费制造团队、财务团队、宣传讲师团队、后台技巧团队、法律顾问团队六大团队,此中的市场推行

推戴团队以大团队带小团队的体式格局进行层层办理。

  据办案民警先容,此传销团伙结构成员分工明白,以宋密秋为最高层领导者、创立者、决策者,下一级由杨某华和李某志卖力“金币”制造及收取会员费,此中与宋密秋约定好每枚金币的结算成本价3090元,除去会员的嘉奖
提成,每生长一名M级会员宋密秋获利610元。由崔某平、刘某圣、李某卖力海内“五行币”的市场推行

推戴,三人系“五行币”市场推行

推戴团队的办理层,世界30多个省、市、自治区共计生长成立了103个团队。为了夸大宣传,宋密秋还从“云数贸”会员中特意挑选口才较好的会员张某峰担负宣传讲师团团长,由其卖力宣传讲师团队的组建。宋密秋的女友郑某慧(马来西亚人)和张某等人与杨某华、李某志每天通过微信,将收到的会员费和赠予的金币数量进行对账,另依照宋密秋的指挥和授意依照层级顺序形成上下层级关系。

  多个警种分解作战

  大幅提升侦察
效能

  2017年6月5日,公安部、湖南省公安厅将“五行币”结构、领导传销运动案指定由郴州市公安局侦办。同一天,湖南省公安厅成立了专案指挥部。6月6日,郴州市公安局成立了专案事情专班,由副市长、市公安局党委书记、局长张军担负指挥长,从经侦支队、网技支队、巡特警支队、各县(市、区)公安(分)局抽调民警100多人组成专案组,全力开展案件侦办事情。张军对专案侦办事情提出明白要求:坚决落实部、厅的决定,务必将此案办成铁案。

  为了敏捷打开案件突破口,专案组民警迎难而上,从各侦察
实战部门抽调100多名警力前后奔赴北京、上海、广东、内蒙古、吉林、山东、四川、重庆、浙江、海南、湖北、广东、福建等30个省、市、自治区开展抓捕和调查取证事情,行程合计3万多公里,一举抓获犯法
团伙成员52人,此中核心成员10人,骨干份子42人,查封、冻结、拘留收禁涉案资产达2.5亿元,拘留收禁大量涉案传销道具五行金币共计397枚(每枚分量10克)、金砖8块(合计分量2000克)、金表2块、金元宝358个(每一个重约5克)、黄金胸针3枚、其他黄金物饰品25个,拘留收禁大量涉案电脑、手机、银行卡等。次要犯法
嫌疑人的就逮以及相关资金、物品的查获,让专案组敏捷把握了案件主动权,为此案胜利侦破奠定了坚实的根蒂根基。

  因为“五行币”传销结构多次被海内多地公安机关袭击处理,具有极强的反侦察
能力。为了迷惑侦察
,回避
袭击,这个传销结构采取了一系列的非惯例手段:起首,“五行币”传销结构次要策划者宋密秋一直盘踞海外,通过建立跨地域、多层次的网络传销结构体系,遥控指挥实施传销运动;其次,在制定传销模式时,把传销传统的拉人头收取费用的体式格局,设计成生意“五行金币”的假象,骗取参与者投入资金插手会员;再次,抛弃传统传销运用网站和网络平台登记会员的体式格局,改为哄骗微信等新兴平台生长会员,并用保举人手工记载会员个人信息和会员保举关系掩盖传销层级关系。其犯法
手段更为荫蔽、传播速度更为敏捷、传播规模更为宽泛。

  面对犯法
份子配置的重重障碍,专案指挥部多次摆设研判案情,联合案情,转变侦办思路,牢固树立法律认识、经营认识、信息认识、证据认识,改变传统“简单分散”的做法,采取“主动、全面侦控”的战法,不断破解案件在侦办进程中遇到的难题。专案组通过外调取证、资金查控、电子证据搜集研判等手段,联合审讯、司法审计等传统的侦察
模式,查清了整个“五行币”传销网络的犯法
结构体系和犯法
事实。

  因为此案的复杂性、特殊性,单靠现代化技巧手段或传统的侦察
体式格局显然行不通。为此,办案民警大量采取
访问
调查、摸底排查、跟踪蹲守等传统的侦察
手腕,查清了“五行币”传销结构的职员结构架构,同时使用多种新型作战平台和软件为专案侦办事情办事,有效查清了职员架构、资金流向等关键性信息。通过传统手段和新型手段相联合的体式格局,有效整合了侦察
资源,极大地提升了侦察
效能。在两年多的侦察
办案进程中,专案组民警行程3万多公里,查问银行账户5000多个,询问证人近千人次,搜集各类证据材料装订卷宗400多本,为案件的胜利侦破发挥了决定性作用。

  本报郴州(湖南)8月19日电

 

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